"Методические рекомендации Банка России по определению финансового положения и источников происхождения денежных средств клиентов кредитных организаций в целях усиления контроля за операциями с наличными денежными средствами" (утв. Банком России 26.10.2026 N 5-МР)

Краткое описание

Для кредитных организаций разработаны методические рекомендации по определению источников происхождения денежных средств при осуществлении клиентами операций с крупными суммами наличных Под контроль подпадают следующие операции: внесение наличных рублей на...

Материал опубликован как информационная сводка. Для применения к конкретной ситуации нужна индивидуальная оценка документов и обстоятельств.