ЦБ РФ планирует изменить для некоторых финкомпаний список признаков необычных операций

Краткое описание

Подготовлены обновленные требования к правилам внутреннего контроля организаций, которые проводят операции с деньгами или другим имуществом. Имеются в виду организации, чью деятельность регулирует и контролирует ЦБ РФ. Это МФО, страховые компании, профучастники...

Материал опубликован как информационная сводка. Для применения к конкретной ситуации нужна индивидуальная оценка документов и обстоятельств.