У финкомпаний будет больше обязанностей в части замораживания активов: проект Росфинмониторинга

Краткое описание

Банки и прочие организации, которые проводят операции с деньгами или иным имуществом, станут документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения о попытках совершения операций с замороженными активами. Срок - не позже 3 рабочих дней, следующих...

Материал опубликован как информационная сводка. Для применения к конкретной ситуации нужна индивидуальная оценка документов и обстоятельств.