Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.06.2026 N 69 "Методические рекомендации по применению субъектами исполнения федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, а также приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом"
Краткое описание
Подготовлены методические рекомендации для организаций и ИП, обязанных в соответствии с требованиями законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиентов, а также по приостановлению операций В...
Материал опубликован как информационная сводка. Для применения к конкретной ситуации нужна индивидуальная оценка документов и обстоятельств.